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公司治理概况

2019年召开股东会3次

一、2019年第一次股东会
召开时间:2019年3月26日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于审议《粤电自保公司2018年董事会工作报告》的议案;
2、关于修订公司《章程》(2019年第一次)的议案;
3、关于审议深圳天鑫保险经纪有限公司增资的议案;
4、关于审议《自保公司2018年度财务决算报告》的议案;
5、关于审议自保公司2018年度财务预算执行情况和2019年度财务预算方案的议案;
6、关于审议《粤电自保公司2018年度利润分配》的议案;
7、关于审议《公司三年业务发展规划报告(2019-2020)》的议案。

二、2019年第二次股东会
召开时间:2019年7月23日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于审议《2018年度自保公司监事会工作报告》;
2、关于公司变更董事的议案。


三、2019年第三次股东会
召开时间:2019年10月16日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于免去温淑斐同志董事职务的议案。


2020年共召开股东会4次

一、2020年第一次股东会
召开时间:2020年3月27日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于粤电自保公司2020-2022年三年业务规划的议案;
2、关于《粤电自保公司2019年度预算执行情况报告及2020年度预算方案》的议案;
3、关于《粤电自保公司2019年董事会工作报告》的议案;
4、关于《粤电自保公司2019年度财务决算报告》的议案。

二、2020年第二次股东会
召开时间:2020年6月23日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于选举第二届董事会成员的议案;
2、关于选举第二届监事会成员的议案;
3、关于公司2019年度利润分配的议案;
4、关于2019年度自保公司监事会工作报告。

三、2020年第三次股东会
召开时间:2020年12月11日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于审议公司2019年董事尽职报告的议案;
2、关于与集团公司签订《保险及风险管理服务合作框架协议》的议案;
3、关于修订《公司董事、监事薪酬管理及尽职考核评价制度》的议案。

四、2020年第四次股东会
召开时间:2020年12月11日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于通报广东银保监局《2020年公司治理监管评估监管意见书》的报告;
2、关于聘请致同会计师事务所广州分所作为自保公司2020年度财务报表审计外聘事务所的议案;
3、关于聘请致同会计师事务所广州分所作为自保公司2020年度系列项目外审事务所的议案;
4、2020年公司治理监管评估整改情况的报告。


2021年共召开股东会6次

一、2021年第一次股东会
召开时间:2021 年 2 月 25 日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于变更公司董事的议案 ;
2、关于聘请广东中天粤会计师事务所作为自保公司董事高管系列经济责任审计项目外聘事务所的议案。

二、2021年第二次股东会
召开时间:2021 年 3 月 29 日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于制订《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司2020年董事会工作报告》的议案;
2、关于修订《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事、监事薪酬管理及尽职考核评价制度》的议案;
3、关于《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司2020年董事尽职报告》及董事尽职评价结果的议案;
4、关于《广东爱游戏娱乐app 自保公司2020年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2020年度财务预算执行情况和制订2021年度财务预算方案的议案;
6、关于制订《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司2021-2025年战略发展规划》的议案;
7、关于公司与广东电力发展股份有限公司签署《保险风险管理服务合作框架协议》的议案;
8、关于广东爱游戏娱乐app 自保公司2020年监事评价结果的议案。

三、2021年第三次股东会
召开时间:2021 年 6 月 29 曰
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于公司第二届监事会职工监事改选结果的报告;
2、关于修订公司《章程》的议案(2021年第一次);
3、关于公司2020年度利润分配的议案。

四、2021年第四次股东会
召开时间:2021 年 7 月 23 日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司监事会2020年度工作报告》的议案。

五、2021年第五次股东会
召开时间:2021 年 10 月 15 日 
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于《公司第二届董事会职工董事改选结果的报告》的议案。

六、2021年第六次股东会
召开时间:2021 年 12 月 22 曰 
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1、关于《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司三会计划》的议案;
2、关于续聘致同会计师事务所广州分所作为自保公司 2021 年度系列项目外审事务所的议案;
3、关于聘请致同会计师事务所广州分所作为自保公司 2021 年度财务报表审计外聘事务所的议案;
4、关于《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事、监事及高级管理人员问责办法》 的议案。


2022年股东会(持续更新中)

2022年第一次股东会
召开时间:2022 年 3 月 25 日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1.关于《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司2021年度预算执行情况报告及2022年度预算方案》的议案;
2.关于《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司2021年度财务决算报告》的议案;
3.关于制订《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司2021年董事会工作报告》的议案;
4.关于《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司2021年董事尽职报告》的议案;
5.关于修订《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事、监事尽职评价细则》的议案;


2022年第二次股东会
召开时间:2022 年 4 月 22 日
召开地点:广东广州
出席情况:广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司、广东电力发展股份有限公司均派代表出席,出席股东的表决权占表决份额的100%。
表决情况:下列议案同意通过的表决权占比100%。
审议通过如下议案:
1.关于修订公司《章程》的议案(2022年第一次)-适用特别程序
2.关于《广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司资本规划(2022-2024)》的议案-适用普通程序
3.关于变更公司董事的议案-适用普通程序
4.公司股东会听取了公司董事尽职评价结果的报告。
5.公司股东会听取了公司监事尽职评价结果的报告。

 

刘韦华董事基本情况

刘韦华(曾用名刘韡,已于2017年7月18日通过广州市公安局姓名变更手续),男,1976年5月出生,本科毕业,硕士学位,高级会计师,现任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司党支部书记、董事长。

        刘韦华先生1999年7月在沙角发电总厂参加工作;2001年8月任沙角A电厂财务部综合组组长;2003年8月起历任深圳市广前电力有限公司财务部部长助理、副部长、部长;2007年8月任广东省粤电集团有限公司财务部副部长;2017年1月兼任广东粤电财产保险自保有限公司筹备组副组长;2017年11月担任广东粤电财产保险自保有限公司董事、总经理;2018年4月担任广东粤电财产保险自保有限公司董事、总经理,兼任财务负责人;2021年3月担任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事、(拟任)董事长、财务负责人,在新任总经理资格核准前,继续履行总经理职责;2017年9月起一直担任公司(含筹备期)党支部书记。2021年8月担任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司党支部书记、董事长。

李葆冰董事基本情况

 李葆冰,男,1974年9月出生,研究生学历、经济学硕士,高级经济师、高级国际财务管理师、管理咨询师,现任广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司财务部总经理。

        李葆冰先生1997年7月参加工作,先后在华鑫证券有限公司、深圳市创新科技投资集团公司、广州市贤成集团有限公司、广州市岭南国际企业集团公司工作;2006年11月担任广东粤电财务有限公司董事会秘书、投资部经理兼综合部经理;2010年6月担任广东粤电财务有限公司董事会秘书、投资部经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理;2011年11月任广东粤电财务有限公司副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理;2018年4月担任广东省粤电集团有限公司(后更名为“广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司”)财务部副部长;2019年10月起担任广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司财务部部长(后称谓改为“财务部总经理”);2021年9月起兼任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事。

胡文斌董事基本情况

        胡文斌,男,1969年8月出生,本科毕业,工商管理硕士学位,现任广东粤电信息科技有限公司党支部书记、执行董事。

        胡文斌先生1991年7月在广东省火电安装公司珠江分公司参加工作,历任广东火电工程总公司沙C工程公司机电分公司调试项目工程师、广东省电力工业局生技处火电科热工专责;2001年8月任广东省粤电资产经营有限公司生技安监部技术分部专责,2002年10月至2003年8月在在广东省经济贸易委员会电力处挂职锻炼;2003年9月起任广东省粤电集团有限公司安全监察及生产技术部专责、火电业务分部经理、高级主管、副部长;2019年2月任广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司安全监察及生产技术部副部长,2020年12月职务称谓变更为广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司安全生产监管部副总经理;2021年12月任广东粤电信息科技有限公司党支部书记、执行董事;2019年10月起兼任广东粤电财产保险自保有限公司(2020年8月更名为“广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司”)董事。

 

秦晓董事基本情况

         秦晓,女,1983年7月出生,本科毕业,中级经济师,现任广东省电力工业燃料有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问。

         秦晓女士2005年7月在广东电力发展股份有限公司沙角A电厂参加工作任人力资源部人事劳资专责,2009年6月起历任广东电力发展股份有限公司计划发展部专责,董事会事务部专责、部长助理;2020年4月起任广东电力发展股份有限公司董事会事务部部长;2021年6月起兼任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事;2021年12月起任广东省电力工业燃料有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问。

曹春林董事基本情况

         曹春林,男,1983年12月出生,本科学历,学士学位,中级经济师,现任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事、合规综合部总经理。

         曹春林先生2005年7月在广东红海湾发电有限公司参加工作;2009年2月在广东省粤电集团有限公司人力资源部任职(2010年10月至2011年12月期间在广东省国资委挂职科员);2017年7月任广东粤电财产保险自保有限公司筹备组(公司2017年11月正式成立)合规综合部负责人;2018年4月开始任广东粤电财产保险自保有限公司(2020年8月公司更名为广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司)合规综合部总经理。2022年1月起任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事。

 洪浩林主席基本情况

       洪浩林,男,1980年7月出生,研究生学历,硕士学位,现任广东电力发展股份有限公司审计专责。

       洪浩林先生2009年4月在广东惠州天然气发电有限公司参加工作,任税务专责;2013年7月起任广东电力发展股份有限公司任审计专责;2017年11月起兼任广东粤电财产保险自保有限公司(2020年8月更名为“广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司”)监事会主席。

 

汤进锋监事基本情况

       汤进锋,男,1979年10月出生,本科学历,学士学位,现任广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司审计部审计分部经理。

       汤进锋先生2002年7月在广东省沙角(C厂)发电公司参加工作,任财务部专责;2017年1月任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部专责;2018年12月任广东省粤电集团有限公司(2019年2月,公司更名为“广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司”)审计部审计分部经理;2017年11月起兼任广东粤电财产保险自保有限公司(2020年8月更名为“广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司”)监事。

 

吴君怡监事基本情况

       吴君怡,女,1991年10月出生,本科学历,学士学位,现任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司审计部负责人。

       吴君怡女士2014年10月在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所参加工作,并担任高级审计员、项目负责人;2017年7月任广州市万科房地产有限公司财务与内控部主管;2017年8月任广东粤电财产保险自保有限公司筹备组(公司2017年11月正式成立)审计稽核主管;2019年8月任广东粤电财产保险自保有限公司(公司2020年8月正式更名为“广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司”)审计稽核主任。2022年1月起任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司监事。

邓东伟同志基本情况

       邓东伟,男,1979年4月出生,研究生学历,工商管理硕士,国际注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师。现任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司总经理。  

       邓东伟先生2000年7月在广东省沙角(C厂)发电有限公司参加工作,历任计财部专责、经理助理、经理;2010年12月起调任广东省粤电集团有限公司财务部生产财务分部经理,2017年6月担任广东省粤电集团有限公司财务部副部长;2019年2月担任广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司财务部副部长(2020年,其称谓改为“财务部副总经理”);2021年7月担任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司总经理。

秦永中同志基本情况

       秦永中,男,1968年3月出生,本科学历,学士学位,经济师,现任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司副总经理。

       秦永中先生1989年7月在山西省建筑材料科学研究设计院参加工作任设计员;1992年2月任中国人民保险公司大同市分公司国际业务部任业务科长;2002年11月任广东方能电力发展有限公司任经理助理;2003年11月任广东天能投资有限公司任保险代理部经理;2006年4月任深圳天鑫保险经纪有公司任副总经理,期间兼任了深圳市保险中介行业协会经纪专业委员会任副主任委员、中人保险经纪公司监事等职;2017年1月任广东粤电财产保险自保有限公司筹备组副组长;2017年11月起任广东粤电财产保险自保有限公司(2020年8月更名为“广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司”)董事、副总经理;2022年1月起,任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司副总经理。

何树一同志基本情况

       何树一,男,1988年4月出生,研究生学历,硕士学位,现任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司总精算师、首席风险官。

       何树一先生2011年1月在瑞士再保险精算部参加工作任高级分析师;2013年4月在美亚财险精算分析中心任精算经理; 2015年4月任美国利宝相互保险公司精算部任副总精算师;2018年2月任优步UBER/优步保险精算部任精算总监;2019年9月任柬埔寨投资控股集团总精算师;2021年3月拟任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司总精算师;2021年6月正式担任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司总精算师、首席风险官。

陈育英同志基本情况

       陈育英,女,1973年2月出生,本科毕业,硕士学位,高级经济师,现任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事会秘书兼财务部总经理。

       陈育英女士1995年8月在广东省沙角(C厂)发电公司参加工作,历任计财部专责、主管;2007年10月起任广东省粤电集团有限公司财务部资产税政分部资产专责、分部经理;期间兼任广东粤电南水发电有限责任公司、广东粤电青溪发电有限责任公司、广东粤电流溪河发电有限责任公司监事、监事会召集人、广东粤嘉电力有限公司董事;2017年12月任广东粤电财产保险自保有限公司财务部总经理;2018年5月起任广东粤电财产保险自保有限公司(2020年8月更名为“广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司”)董事会秘书、首席风险官兼财务部总经理;2021年6月任广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司董事会秘书兼财务部总经理。


 

 

广东爱游戏娱乐app 财产保险自保有限公司经原中国保险监督管理委员会批准,于2017年11月正式开业。公司由广东省爱游戏娱乐app 集团有限公司(原粤电集团)和广东电力发展股份有限公司按51%和49%的比例共同出资筹建,目前仅有2名股东。其持股比例分别为255000000股、245000000股,注册资本金为人民币5亿元。

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